Las empresas de criptoactivos ahora tienen que presentar un informe de delitos financieros: FCA Watch Dog

El guardián financiero del Reino Unido, FCA, ahora obligará a todas las empresas de criptomonedas a presentar informes de delitos financieros y se referirá a estas empresas como «REP-CRIM».

El regulador financiero británico Financial Conduct Authority ha publicado una nueva declaración de política: a partir de ahora, las empresas de cifrado se incluirán en la categoría de negocios denominados «REP-CRIM».

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Imagen vía Twitter

Bancos, empresas de criptoactivos: «REP-CRIM»

La política del regulador ha cambiado, ya que obliga a las empresas que trabajan con activos digitales a presentar informes de delitos financieros para ayudar a la FCA a evaluar los posibles riesgos de lavado de dinero.

Además de las empresas de criptomonedas, FCA ha incluido «empresas adicionales» en esta lista. En general, ahora la nueva regla se aplica a los bancos, sociedades de crédito a la vivienda, empresas que realizan actividades relacionadas con MiFID y negocios relacionados con las criptomonedas.

A partir de este momento, todos se denominarán «REP-CRIM».

Esta declaración de política propone que se incluyan empresas y negocios de criptoactivos adicionales en el alcance de la devolución en función de sus actividades comerciales y los riesgos potenciales de lavado de dinero.

Esta actualización se realizó después de la consulta de la FCA en agosto del año pasado. Ahora, el número de empresas que tienen que enviar sus informes de delitos financieros ha aumentado de 2.500 a aproximadamente 7.000, según el comunicado.

De que se trata REP-CRIM

Estos informes proporcionan a la Autoridad de Conducta Financiera información sobre indicadores de potencial blanqueo de capitales para estas empresas en función de su actividad regulada con el fin de supervisarlas mejor.

El regulador ahora considera ampliar esta lista a un mayor número de empresas.

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