ROTURA: BitMEX paga $ 100 millones para resolver los cargos de CFTC y FinCEN

imagen del artículo

Alex Dovbnya

BitMEX ha llegado a una resolución con la CFTC y la FinCEN

El intercambio de criptomonedas BitMEX ha desembolsado $ 100 millones para llegar a una resolución con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Red de Ejecución de Crímenes Financieros, según su anuncio del martes .

El CEO Alexander Höptner dice que está contento de dejar los problemas legales del intercambio en el pasado:

Hoy marca un día importante en la historia de nuestra empresa y estamos muy contentos de dejar esto atrás. A medida que la criptografía madura y entra en una nueva era, nosotros también hemos evolucionado hasta convertirse en la plataforma de derivados criptográficos más grande con una base de usuarios totalmente verificada. La verificación integral del usuario, el cumplimiento sólido y las capacidades contra el lavado de dinero no son solo los sellos distintivos de nuestro negocio, sino que también impulsan nuestro éxito a largo plazo.

La compañía ha destacado sus múltiples hitos de cumplimiento, que incluyen su programa obligatorio de verificación de identidad y su colaboración con el detective de blockchain Chainalysis.

El intercambio también ha agregado que busca obtener una licencia en varias jurisdicciones.

Hoy temprano, BitMEX también anunció que se había asociado con el famoso club de fútbol AC Milan para tener su logo en las mangas de los equipos de los jugadores.

Ex ejecutivos de BitMEX se enfrentarán a juicio el próximo año

BitMEX, que emergió como la fuerza dominante en cripto durante el mercado bajista de 2018, terminó en el extremo receptor de una demanda paralizante de la CFTC en octubre de 2020. Fue acusado de operar una plataforma de comercio ilegal y facilitar el lavado de dinero.

El Departamento de Justicia también presentó cargos penales contra el ex director ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes , así como contra los cofundadores Benjamin Delo y Samuel Reed por violar la Ley de secreto bancario.

Los tres ejecutivos serán juzgados en Estados Unidos en marzo de 2022.

Hayes se entregó a las autoridades en Hawai en abril, pero fue liberado después de pagar una fianza de $ 10 millones.